Trung Quốc gia tăng đàn áp thị trường tiền tệ chợ đen năm 2019

Trung Quốc sẽ áp đặt các hình phạt cứng rắn hơn đối với các chủ tài khoản ngân hàng ngầm chuyển tiền vào và ra khỏi Trung Quốc khi nỗi lo về tiền tệ đang tăng lên.

Đọc thêm các tin tức:

Theo một thông báo tư pháp có hiệu lực từ đầu tháng, các chủ tài khoản ngân hàng ngầm giao dịch với số lượng lớn ngoại tệ sẽ bị buộc tội vận hành một doanh nghiệp bất hợp pháp và có nguy cơ phải ngồi tù hơn năm năm.

Trước đó, người phạm tội chỉ bị phạt.

Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đưa ra thông báo vào ngày 31 tháng 1, nói rằng quy tắc này sẽ được áp dụng cho các giao dịch ngầm liên quan đến ít nhất 5 triệu nhân dân tệ (74.000 đô la Mỹ) hoặc mang lại lợi nhuận 100.000 nhân dân tệ.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các nhà chức trách đang mở rộng phạm vi của họ từ việc chuyển tiền ngầm ra nước ngoài để bao gồm cả việc giao dịch trái phép với các loại tiền ngoại tệ.

Trong giao dịch contra, công cụ đổi tiền nắm giữ các tài khoản trong và ngoài nước và cố gắng phù hợp với nhu cầu của người mua và người bán các loại tiền tệ khác nhau, mà không cần tiền để vượt biên.

Khách hàng ở Trung Quốc gửi một số tiền đã thỏa thuận vào tài khoản của ngân hàng ở Trung Quốc và sau đó, nhân viên ngân hàng sẽ chuyển số ngoại tệ tương đương vào tài khoản ở nước ngoài của khách hàng. Nhân viên ngân hàng thực hiện một giao dịch tương tự với các khách hàng ở nước ngoài, khiến họ bỏ tiền vào tài khoản ở nước ngoài của ngân hàng trước khi chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng nước ngoài tại Trung Quốc.

Viện kiểm sát cho biết các khoản thanh toán bất hợp pháp và giao dịch ngoại tệ thông qua các ngân hàng ngầm đã gia tăng trong những năm gần đây.

Các đại lý chuyển tiền được sử dụng để kiếm lợi từ việc mua thấp và bán cao trên thị trường chợ đen ngoại tệ địa phương. Bây giờ họ đã chuyển sang các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp, dòng vốn đáng kể không được giám sát, VKS cho biết.

Các doanh nghiệp lớn đối với hầu hết các ngân hàng ngầm hiện nay là thanh toán contra, dẫn đến dòng vốn khổng lồ và thiệt hại lớn cho xã hội. Đó là mục tiêu chính của cuộc đàn áp của chúng tôi, VKS đã nói trong thông báo.

Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường hành động để kiềm chế dòng vốn chảy ra trong vài năm qua vì các cá nhân và công ty đã tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt hơn ở nước ngoài để chống lại đồng nhân dân tệ yếu và tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Hành động đó đã bao gồm lệnh cấm trao đổi tiền điện tử trong nước, yêu cầu công khai nghiêm ngặt hơn đối với các cá nhân mua ngoại tệ và giới hạn chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư của công ty ở nước ngoài.

Khi các tuyến đường ngoài khơi này bị thu hẹp, nhiều người đã chuyển sang chợ đen.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cho biết, vào tháng 8 năm ngoái, một người đàn ông từ tỉnh Hà Nam đã cố gắng chuyển hơn 100 triệu nhân dân tệ ra nước ngoài thông qua các hệ thống giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp.

Người đàn ông tên là Guo, đã bị phạt hơn 8 triệu nhân dân tệ, mức phạt cao nhất đối với một cá nhân trong năm đó, chính quyền cho biết.

 

Comments